1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，出资者应当到网站仔细阅读半年度陈说全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　公司应当依据重要性原则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

　　本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年8月12日在深圳市光亮区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯的方法举行。本次会议已于2021年8月2日以邮件及电话的方法告诉整体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生掌管，应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司规章》的规矩，合法有用。

　　（1）公司2021年半年度陈说的编制和审议程序契合法令法规、公司规章和公司内部办理原则的各项规矩；

　　（2）公司2021年半年度陈说内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包括的信息能从各个方面实在反映公司陈说期内的运营办理和财务状况；

　　（3）在提出原定见前，未发现参加公司2021年半年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　《2021年半年度陈说摘要》同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（）上，《2021年半年度陈说》同日刊登在上海证券买卖所网站（）上。

　　监事会以为：公司2021年半年度征集资金的寄存与运用契合我国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》以及《公司规章》、《公司征集资金办理办法》等相关规矩，对征集资金进行了专户存储和运用，征集资金运用状况与公司已宣布状况共同，不存在违规运用征集资金的景象，公司征集资金寄存与运用合法合规。

　　陈说内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（布告编号：2021-045）。

　　为进一步标准本公司监事会的议事方法和表决程序，促进监事和监事会有用地实行监督责任，完善公司法人办理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令、法规及《上市公司办理原则》等标准性文件的规矩，赞同对公司《监事会议事规矩》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《监事会议事规矩（2021年8月）》。

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月12日在深圳市光亮区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以现场结合通讯的方法举行。本次会议已于2021年8月2日以邮件及电话的方法告诉整体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生掌管，应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司规章》的规矩，合法有用。

　　《2021年半年度陈说摘要》同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（）上，《2021年半年度陈说》同日刊登在上海证券买卖所网站（）上。

　　公司董事会及其董事确保公司2021年半年度陈说及其摘要所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性负单个及连带责任。

　　陈说内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（布告编号：2021-045）。

　　独立董事宣布了赞同的独立定见，详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立定见》。

　　为进一步完善公司办理，标准公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规章指引》等有关规矩，结合公司可转化公司债券转股状况，赞同对《公司规章》注册资本及其他部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站（）上的《关于修订〈公司规章〉的布告》（布告编号：2021-046）。

　　为进一步完善公司办理，标准公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法令、法规及上海证券买卖所相关标准性文件的最新修订内容，并结合公司实践状况，赞同对公司《股东大会议事规矩》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《股东大会议事规矩（2021年8月）》。

　　为标准公司运作，加强对董事会秘书工作的办理与监督，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法令、法规及《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司董事会秘书办理办法》等相关规矩，结合公司实践状况，赞同对公司《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《董事会秘书工作细则（2021年8月）》。

　　为标准公司运作，进一步完善公司的法人办理结构，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法令、法规及《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司独立董事履职指引》等标准性文件的要求，结合公司实践状况，赞同对公司《独立董事工作原则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《独立董事工作原则（2021年8月）》。

　　为标准公司运作，强化董事会决议计划功用，完善公司办理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法令、法规及《上市公司办理原则》、《上海证券买卖所上市公司董事会审计委员会运作指引》等标准性文件的要求，结合公司实践状况，赞同对公司《审计委员会工作条例》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《审计委员会工作条例（2021年8月）》。

　　为标准公司运作，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，加强对外担保的办理，操控公司运营危险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规及《上海证券买卖所股票上市规矩》、《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》等标准性文件的要求，结合公司实践状况，赞同对公司《对外担保办理原则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《对外担保办理原则（2021年8月）》。

　　为标准公司运作与对外出资行为，树立合理的出资办理机制，防备出资危险，进步出资效益，维护公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规及《上海证券买卖所股票上市规矩》等标准性文件的要求，结合公司实践状况，赞同对公司《对外出资办理原则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《对外出资办理原则（2021年8月）》。

　　为标准公司运作，确保公司与各相关人所产生的相关买卖的合法性、公允性、合理性，确保公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规及《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》等标准性文件的要求，结合公司实践状况，赞同对公司《相关买卖决议计划原则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《相关买卖决议计划原则（2021年8月）》。

　　为标准公司征集资金的办理，进步征集资金运用功率和效益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规及《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等标准性文件的要求，结合公司实践状况，赞同对公司《征集资金办理办法》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《征集资金办理办法（2021年8月）》。

　　12、审议经过《关于修订〈董事、监事、高管人员所持公司股份及其变化办理原则〉的方案》

　　为标准公司董事、监事和高档办理人员所持公司股份及其变化的办理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令法规以及《上市公司董事、监事和高档办理人员所持本公司股份及其变化办理规矩》、《上海证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份施行细则》等相关规矩，赞同对公司《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变化办理原则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变化办理原则（2021年8月）》。

　　为标准公司内情信息办理，做好内情信息保密工作，实在维护整体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规以及证监会《关于上市公司内情信息知情人挂号办理原则的规矩》、上海证券买卖所相关标准性文件的最新修订内容，赞同对公司《内情信息知情人办理原则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《内情信息知情人办理原则（2021年8月）》。

　　为加强公司信息宣布事务办理，实在维护整体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息宣布办理办法》等有关法令、法规以及上海证券买卖所相关标准性文件的最新修订内容，赞同对公司《信息宣布办理原则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《信息宣布办理原则（2021年8月）》。

　　为标准公司运作，加强控股子公司的办理，标准控股子公司的运营行为，维护出资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规以及相关标准性文件的要求，赞同对公司《控股子公司办理原则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《控股子公司办理原则（2021年8月）》。

　　依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法令、法规以及相关标准性文件的要求，赞同对公司《总经理工作细则》的部分条款进行修订。详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站（）上的《总经理工作细则（2021年8月）》。

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日举行了第四届董事会第八次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于修订〈公司规章〉的方案》 。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规章指引》等有关规矩，结合公司实践状况，拟对《公司规章》部分条款进行修订。详细修订内容如下：

　　经我国证券监督办理委员会（证监答应【2020】1441号）的核准，公司于2020年8月13日揭露发行了595.00万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元。本次发行的可转化公司债券自2021年2月19日起可转化为本公司股份。到2021年7月31日，公司可转化公司债券已累计转股4,000股，公司总股本由160,000,000股添加至160,004,000股，对应规章条款修正如下：

　　本方案需要提交公司股东大会审议，股东大会时刻另行告诉。除上述条款外，《公司规章》其他条款不变，详细内容详见同日刊登在上海证券买卖所网站上的《深圳市新星轻合金材料股份有限公司规章（2021年8月）》。